Canary Capital đã đệ trình lên SEC để khởi chạy ETF Tron (TRX) của Mỹ, bao gồm các lợi ích staking, cho phép các nhà đầu tư kiếm thêm lợi nhuận. 

Top người có hiệu suất hàng ngày — Stacks (STX)

Hợp đồng tương lai S&P 500 giảm 1,5% trong bối cảnh lo ngại thương mại Mỹ-Trung Quốc và cảnh báo của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ; hơn 100 công ty sẽ báo cáo thu nhập trong tuần này. Vàng đạt mức kỷ lục ~ $3.375, tăng 1,43%, do nhu cầu trú ẩn an toàn trong bối cảnh lo ngại về thuế quan và địa chính trị. Sự diều hâu của Fed có thể hạn chế mức tăng. Chỉ Số CoinDesk, theo dõi thị trường crypto rộng lớn hơn, đã tăng 1,80% trong 24 giờ qua, trong khi Bitcoin và Ether lần lượt tăng 2,70% và 3,41%. Giao dịch các thị trường này và hơn thế nữa với đòn bẩy lên đến 500x trên Bybit MT5 bằng liên kết này

Nhà giao dịch hàng đầu hiện nay là STX, tăng 9,4%, sau thông báo Stacks nhận được sự hỗ trợ của tổ chức với các danh sách sàn giao dịch lớn và sự hỗ trợ lưu ký.

Stacks (STX), được thành lập vào năm 2013, là một dự án tiền điện tử giúp tăng cường blockchain Bitcoin bằng cách bật các ứng dụng phi tập trung (DApp) và hợp đồng thông minh mà không làm thay đổi các tính năng của Bitcoin. Nó hoạt động như một blockchain Layer 2 (L2) của Bitcoin, đảm bảo tính bảo mật thông qua Bitcoin, đồng thời cho phép các nhà phát triển xây dựng các ứng dụng mô-đun trên mạng lưới. 

 với danh sách nằm trong top 15 sàn giao dịch, ra mắt Grayscale STX Trust và hỗ trợ từ những người giám sát hàng đầu như BitGo, Copper và Figment.

Xem giá, biểu đồ và dữ liệu mới nhất về 

Canary Capital đã đệ trình lên SEC để khởi chạy ETF Tron (TRX) của Mỹ, bao gồm các lợi ích staking, cho phép các nhà đầu tư kiếm thêm lợi nhuận. Đề xuất này là một phần của xu hướng rộng lớn hơn, với Canary cũng đang tìm kiếm sự chấp thuận cho các ETF dựa trên các tài sản như XRP, Solana và Sui. Quỹ này sẽ hướng đến mục tiêu cung cấp khả năng tiếp xúc với giá của Tron, nhưng SEC vẫn chưa phê duyệt việc stake các ETF crypto. Động thái này diễn ra sau thành công của các ETF Bitcoin và Ethereum, vốn đã thu hút sự quan tâm đáng kể của doanh nghiệp.

Trong tuần từ ngày 14 đến ngày 18/4/2025, các ETF giao ngay Bitcoin của Mỹ đã ghi nhận dòng tiền ròng khiêm tốn là $13,7 triệu, hoàn toàn từ các sản phẩm không phải GBTC, vì GBTC không thấy có hoạt động nào. Kể từ khi thành lập, tổng dòng vào ròng đã đạt $35,5 tỷ, với các ETF không phải GBTC đóng góp $58,3 tỷ và GBTC trải qua dòng chảy $22,8 tỷ.

tham gia airdrop Mạng Orochi giờ đây có thể 

 token $ON kiếm được trên Monad Testnet để tăng Cấp Bonus và kiếm thưởng nhanh hơn. Yêu cầu tối thiểu 50 ON cho khiếu nại đầu tiên và các khiếu nại tiếp theo không có tối thiểu. Người dùng mới vẫn có thể tham gia bằng cách đăng ký và bắt đầu Prover. Kiểm tra hàng ngày mở lúc 6:00 giờ UTC và điền nhanh.

Bắt Đầu

Canary Capital nộp đơn xin SEC phê duyệt Tron ETF với các lợi ích stake

Có tổng cộng năm cách bạn có thể mua USDC trên Bybit: thông qua Bybit P2P, Bybit One-Click Buy, Auto-Invest, Bybit Card và Bybit Convert. Tim hiểu thêm tại đây.

 trì giá trị 1:1 với đô la Mỹ thông qua dự trữ đầy đủ được nắm giữ trong các tổ chức tài chính được quản lý.

 Sự ổn định này làm cho USDC trở thành một lựa chọn hấp dẫn cho các nhà giao dịch muốn tham gia vào thị trường crypto với biến động giá giảm.

Trong hướng dẫn này, chúng ta sẽ khám phá nhiều cách mua USDC trên Bybit, nêu chi tiết năm phương thức mua riêng biệt phù hợp với các ưu tiên khác nhau. Bạn cũng sẽ khám phá các ứng dụng thực tế cho lượng nắm giữ USDC của mình, từ cơ hội giao dịch đến các giải pháp thanh toán và chiến lược đầu tư.

Năm cách bạn có thể mua USDC trên Bybit

Dù bạn thích giao dịch trực tiếp với người dùng khác hay mua hàng nhanh bằng thẻ tín dụng, bạn đều có thể lựa chọn. Hãy xem xét từng phương pháp một cách chi tiết.

 cho phép các cá nhân và doanh nghiệp mua và bán USDC thông qua chế độ ngang hàng mà không cần trung gian. Bạn chỉ cần giao dịch với một nhà giao dịch khác để mua hoặc bán crypto của mình mà không mất phí.

Có hai bên chính trên nền tảng P2P – maker và taker. Maker đặt quảng cáo để mua hoặc bán tiền điện tử, trong khi taker là người dùng đặt lệnh thông qua các quảng cáo hiện có do maker tạo. Cả maker và taker đều không phải trả bất kỳ khoản phí nào cho các lệnh đã hoàn thành.

Nếu bạn quyết định đi theo lộ trình P2P để mua USDC, bạn có thể đặt quảng cáo mua với tư cách maker hoặc chọn một ưu đãi hiện có với tư cách taker. Đặt quảng cáo hoàn toàn miễn phí, mặc dù có các yêu cầu hoạt động giao dịch cụ thể. Nếu bạn là nhà giao dịch mới bắt đầu trên nền tảng và muốn mua USDC theo cách dễ dàng nhất, việc chọn ưu đãi từ quảng cáo hiện có với tư cách là taker có thể là con đường ưa thích.

Nếu bạn cần giao dịch USDC với khối lượng lớn (thường là hàng chục hoặc hàng trăm nghìn USDC cho mỗi giao dịch), bạn cũng có thể chọn xem xét 

, cung cấp giới hạn lệnh cao - lên đến $200.000 cho mỗi lệnh - cũng như xử lý giao dịch nhanh

 để hoàn thành lệnh USDC một cách hiệu quả.

  HotSwap kết hợp các ưu đãi từ các nhà giao dịch P2P với các quyền chọn thanh khoản từ bên thứ ba, có khả năng cung cấp nhiều lựa chọn và quyền chọn hơn.

Các bước để mua USDC thông qua quyền chọn P2P tiêu chuẩn

2. Cách mua USDC qua Bybit One-Click Buy

Dịch vụ Mua One-Click cho phép bạn nhanh chóng mua crypto bằng một số phương thức thanh toán được hỗ trợ: P2P, thanh toán bằng thẻ ngân hàng, thanh toán của bên thứ ba và số dư fiat trong tài khoản của bạn. Bạn có thể sử dụng thẻ tín dụng hoặc thẻ ghi nợ (bao gồm Thẻ Bybit do Mastercard hỗ trợ

), chuyển khoản ngân hàng, Apple Pay, Google Pay và các phương thức thanh toán khác.

Các bước để mua USDC qua Mua One-Click

3. Cách mua USDC qua Tự Động Đầu Tư

 là một cách khác để mua USDC trên Bybit. Quyền chọn Tự Động Đầu Tư cho phép bạn tự động mua crypto theo định kỳ bằng cách sử dụng chiến lược đầu tư trung bình chi phí (DCA) phổ biến

Các bước để mua USDC thông qua Tự Động Đầu Tư

Bybit Card là thẻ ghi nợ crypto Mastercard cho phép bạn thực hiện thanh toán trực tuyến. Thẻ này có sẵn cho người dùng ở các khu vực cụ thể - EEA và CH, AIFC, Úc, Brazil và Argentina - với nhiều địa điểm hơn sẽ được thêm vào trong tương lai. Nó được hơn 90 triệu thương gia trong mạng lưới Mastercard chấp nhận. Sau khi đăng ký thành công Thẻ Bybit, bạn có thể tiếp tục 

 khi đặt hàng và đợi thẻ vật lý của mình đến.

Thật dễ dàng để mua USDC bằng Thẻ Bybit, vì bạn được hưởng các tính năng thưởng như điểm khách hàng thân thiết và cashback cho các giao dịch USDC. Các bước để mua USDC bằng Thẻ Bybit gần giống như được hiển thị ở trên trong phần Mua One-Click, điểm khác biệt duy nhất là bạn sẽ cần chỉ định Thẻ Bybit làm phương thức thanh toán ưu tiên.

Các bước để mua USDC qua Bybit Card

 cho phép bạn dễ dàng hoán đổi tài sản crypto mà không cần giao dịch trực tiếp thông qua tuyến P2P hoặc các kênh khác. Sử dụng sổ lệnh của Bybit, nền tảng khớp lệnh của bạn với các lệnh phù hợp hiện tại và thực hiện hoán đổi được yêu cầu. Bằng cách tận dụng khối lượng và hoạt động giao dịch khổng lồ của Bybit, Bybit Convert cho phép hoán đổi nhanh chóng và hiệu quả.

Nếu bạn có tiền điện tử không phải USDC trong tài khoản của mình, bạn có thể tận dụng 

Các bước để mua USDC qua Bybit Convert

USDC không chỉ là một stablecoin để giao dịch mà còn cung cấp nhiều ứng dụng khác nhau trong và ngoài hệ sinh thái Bybit.

USDC đóng vai trò là loại tiền tệ cơ sở đáng tin cậy để giao dịch các loại tiền điện tử khác nhau trên Bybit.

Giao dịch bằng USDC giúp giảm thiểu rủi ro biến động giữa các giao dịch, vì giá trị của nó vẫn ổn định ở mức khoảng $1, cho phép các nhà giao dịch duy trì vốn trong thời kỳ suy thoái thị trường.

USDC đã nổi lên như một phương thức thanh toán phổ biến do tính ổn định và được chấp nhận rộng rãi.

Các nền tảng mà người dùng có thể thực hiện thanh toán bằng USDC bao gồm Travala để đặt chỗ du lịch, Newegg cho thiết bị điện tử và các thương gia thân thiện với crypto khác nhau thông qua các bộ xử lý thanh toán, chẳng hạn như BitPay và Coinbase Commerce.

USDC cung cấp nhiều cơ hội đầu tư khác nhau trên Bybit và hơn thế nữa.

Lợi ích của việc đầu tư bằng USDC là số vốn gốc của bạn vẫn ổn định trong khi tạo ra lợi nhuận, đặc biệt hấp dẫn trong điều kiện thị trường biến động.

USDC kết hợp tính ổn định của đồng đô la với hiệu quả kỹ thuật số trên nền tảng Bybit. Hướng dẫn này trình bày chi tiết năm cách mua USDC và khám phá các ứng dụng linh hoạt để giao dịch, thanh toán và đầu tư. Được trang bị kiến thức này, bạn có thể tự tin điều hướng hệ sinh thái của Bybit và tận dụng tối đa những gì USDC cung cấp.

Hướng dẫn đầy đủ về cách mua USDC trên Bybit

Ngày 21/4/2025: Thông tin chi tiết về doanh nghiệp hàng tuần của chúng tôi khám phá những diễn biến mới nhất của thị trường – hiệu suất thị trường, tin tức trong ngành, dòng tiền của quỹ giao dịch hối đoái (ETF), các chủ đề thịnh hành, sự kiện sắp diễn ra và mở khóa token – để giúp bạn thúc đẩy giao dịch tiền điện tử của mình.

 khám phá những phát triển thị trường mới nhất – hiệu suất thị trường, tin tức ngành, dòng tiền giao dịch trên sàn giao dịch (ETF), chủ đề thịnh hành, sự kiện sắp tới và mở khóa token – để giúp bạn tăng cường giao dịch crypto.

Khám phá góc nhìn hàng tuần của chúng tôi về thị trường!

Làm nổi bật hàng tuần - Trump muốn sa thải Powell? 

Tổng thống Mỹ Donald Trump đang tích cực xem xét sa thải Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Mỹ Jerome Powell, sau những lời chỉ trích công khai của ông Trump đối với Powell vì không đủ nhanh để giảm lãi suất. Giám đốc Hội đồng Kinh tế Quốc gia Kevin Hassett xác nhận rằng chính quyền đang xem xét lựa chọn này, cho thấy rằng hành động của Powell đã ủng hộ đảng Dân chủ về mặt chính trị. Hassett lập luận rằng quyết định tăng lãi suất của Cục Dự trữ Liên bang ngay sau khi ông Trump lên nắm quyền nhằm mục đích làm suy yếu tác động kinh tế của các đợt cắt giảm thuế được thực hiện trong thời gian quản lý, được coi là lạm phát. Ông tiếp tục chỉ trích Fed vì không giải quyết các lo ngại về lạm phát xuất phát từ chi tiêu liên bang dưới thời Tổng thống Biden, ngụ ý thiếu trách nhiệm giải trình.

Trong một cuộc họp báo gần đây, Trump đã bày tỏ sự không hài lòng của mình với Powell, khẳng định rằng nếu muốn loại bỏ ông, điều đó có thể xảy ra "thực sự nhanh chóng". Mặc dù không nêu rõ ý định bác bỏ Powell, nhưng nhận xét của ông nêu bật những căng thẳng ngày càng tăng giữa Nhà Trắng và Cục Dự trữ Liên bang liên quan đến chính sách tiền tệ. Hassett đã bảo vệ sự thất vọng của Trump, ủng hộ việc tập trung vào chính sách kinh tế thay vì xung đột giữa các cá nhân. Tình hình này nhấn mạnh động lực phức tạp giữa nhánh điều hành và ngân hàng trung ương, khi Trump vượt qua những thách thức kinh tế dẫn đến cuộc bầu cử tiếp theo.

Điểm nhấn crypto hàng tuần – XRP ETF sắp ra mắt

HashKey Capital đã chính thức ra mắt Quỹ Theo Dõi HashKey XRP, đánh dấu quỹ đầu tư đầu tiên ở Châu Á được thiết kế đặc biệt để theo dõi hiệu suất của XRP, tài sản kỹ thuật số không thể thiếu đối với hệ sinh thái thanh toán toàn cầu của Ripple. Quỹ này hướng đến các nhà đầu tư chuyên nghiệp và mang đến cơ hội duy nhất để tiếp xúc với XRP mà không gặp phải sự phức tạp của việc quản lý tài sản trực tiếp. Các nhà đầu tư có thể đăng ký thông qua tiền mặt và các quyền chọn bằng hiện vật, với quỹ cung cấp thanh khoản hàng tháng.

Ripple, với tư cách là người ủng hộ sớm của quỹ, đang tìm cách tăng cường quan hệ đối tác chiến lược với HashKey Capital, công ty đã quản lý các ETF giao ngay được niêm yết tại Hồng Kông cho Bitcoin và Ethereum. Sự hợp tác này không chỉ củng cố sự hiện diện của Ripple tại thị trường Châu Á mà còn mở ra những con đường cho các sản phẩm tài chính trong tương lai, chẳng hạn như token hóa tiềm năng của một quỹ thị trường tiền tệ trên XRP Ledger. Fiona Murray, Giám đốc Điều hành khu vực Châu Á Thái Bình Dương của Ripple, nhấn mạnh rằng quan hệ đối tác này là một phần của chiến lược rộng lớn hơn nhằm giới thiệu các sản phẩm tiền điện tử được quản lý chặt chẽ hơn cho các nhà đầu tư doanh nghiệp trong khu vực, nhằm thúc đẩy bối cảnh tiền điện tử mạnh mẽ hơn ở Châu Á.

Nâng Cao

Thông Tin Chi Tiết Về Doanh Nghiệp Hàng Tuần: Mong muốn sa thải Powell của Trump có thể gây ra biến động; ETF XRP sắp ra mắt

Ủy ban Chứng khoán và Hợp đồng Tương lai Hồng Kông (SFC) đã phê duyệt ETF Ethereum mới với khả năng stake, cho phép các nhà đầu tư doanh nghiệp kiếm được phần thưởng staking.

Top người có hiệu suất hàng ngày — Pyth Network (PYTH)

Chỉ số S&P 500 đã giảm 1,5% xuống còn 5.282,70 trong tuần này, giảm 5,9% vào tháng 4 và 10% tính đến nay, dẫn đến tổn thất công nghệ. Bất động sản và năng lượng hoạt động tốt hơn, trong khi áp lực chính trị đối với Chủ tịch Fed Powell và những lo ngại về lạm phát đè nặng lên tâm lý. Vàng đã giảm 0,6% xuống còn $3.319 sau mức cao kỷ lục, khi cảnh báo đình trệ của Powell làm giảm đà tăng của nó. Bất chấp sự phục hồi, xu hướng tăng vẫn còn nguyên vẹn. Chỉ Số Coindesk, theo dõi thị trường crypto rộng lớn hơn, đã tăng lần lượt là 0,77%, với Bitcoin và Ether tăng lần lượt là 0,64% và 0,72% trong 24 giờ qua. Giao dịch các thị trường này và hơn thế nữa với đòn bẩy lên đến 500x trên Bybit MT5 bằng liên kết này

Top đầu hiện nay là PYTH, tăng 10,1%, sau sự ra mắt của Pyth Entropy để Soneium tạo số ngẫu nhiên on-chain an toàn.

Pyth Network (PYTH), là một hệ thống oracle blockchain cung cấp dữ liệu giá crypto theo thời gian thực cho các blockchain, cho phép các hợp đồng thông minh phản ứng với những thay đổi của thị trường. Soneium 

 Pyth Entropy, một công cụ tạo số ngẫu nhiên on-chain một cách an toàn. Hai ứng dụng, HandsNFT AI và 2p2e, đã sử dụng Pyth Entropy để tạo ra những trải nghiệm không thể đoán trước và hấp dẫn.

Ủy ban Chứng khoán và Hợp đồng Tương lai Hồng Kông (SFC) đã phê duyệt ETF Ethereum mới với khả năng stake, cho phép các nhà đầu tư doanh nghiệp kiếm được phần thưởng staking. Sự chấp thuận này diễn ra sau những thay đổi gần đây đối với luật pháp địa phương, trong đó China Asset Management (ChinaAMC) hợp tác với OSL Digital Securities để ra mắt ETF trước ngày 15/5. ETF sẽ cung cấp khả năng tiếp xúc với staking Ethereum, chuyển đổi nó từ một khoản đầu tư thụ động thành một người tham gia tích cực trong mạng lưới Ethereum. Quá trình stake được hỗ trợ bởi Kiln, với OSL cung cấp các dịch vụ lưu ký và bảo hiểm. Phần thưởng sẽ đóng góp vào giá trị tài sản ròng của ETF, mang lại lợi ích cho các cổ đông.

Hôm qua, các ETF giao ngay Bitcoin đã chứng kiến dòng vào $25,9 triệu, tất cả đều từ các quỹ không phải GBTC, trong khi GBTC ghi nhận không có dòng chảy.

" và chiến dịch điểm có tên Drops, nơi người dùng có thể kiếm điểm - có khả năng dẫn đến airdrop - bằng cách tương tác với nội dung Linera trên X. Để tham gia, hãy đăng ký Linera 

, hoàn thành các nhiệm vụ như tham gia Discord và tương tác trên X, sau đó tham gia sự kiện. Tiếp tục tham gia để kiếm thêm điểm, nhưng tránh gửi thư rác.

Hồng Kông phê duyệt Ethereum ETF với phần thưởng staking, thúc đẩy sự tham gia của tổ chức

Bybit Learn

Về P2P

Giống như bất kỳ ngành công nghiệp đang phát triển nào có lợi nhuận sinh lợi, thế giới crypto có phần công bằng của bọn tội phạm và kẻ lừa đảo crypto. Sau đây là cách bạn tự bảo vệ mình trước các trò lừa đảo và gian lận crypto P2P.

EN_2409-T35020_Learn_Read_to_Earn_728x90.png

Skinny_Banner-1600x400.webp

Việc mua và bán tiền điện tử trên 

 (P2P) đang ngày càng trở nên phổ biến – nhờ sự vắng mặt của các bên trung gian và sự linh hoạt chung của chế độ giao dịch này. Ngoài ra, các môi trường giao dịch crypto P2P đã thiết lập, chẳng hạn như 

, cung cấp các hệ thống ký quỹ mạnh mẽ và cơ chế giải quyết tranh chấp.

  Tuy nhiên, giao dịch crypto P2P, giống như bất kỳ loại hoạt động tài chính P2P nào khác, đi kèm với nhiều loại lừa đảo và âm mưu gian lận mà mọi nhà giao dịch cần phải nhận thức được trước khi mua hoặc bán crypto.

Trong bài viết này, chúng ta sẽ xem xét các trò lừa đảo crypto P2P phổ biến và tìm hiểu cách tránh chúng.

Lừa đảo P2P trong giao dịch crypto bao gồm các kỹ thuật và kế hoạch gian lận đa dạng mà các cá nhân hoặc nhóm bất chính sử dụng để chia phần các nhà giao dịch trung thực bằng số tiền khó kiếm của họ. Các kế hoạch này khai thác bản chất độc đáo của giao dịch crypto P2P trên các thị trường và nền tảng trực tuyến.

Thông thường, lừa đảo P2P crypto liên quan đến các yếu tố khác nhau, chẳng hạn như tạo tài liệu thanh toán giả mạo, mạo danh một người đáng tin cậy hoặc thực hiện một kế hoạch phức tạp khiến nạn nhân không đáng ngờ bị nhầm lẫn và buộc họ phải chuyển tiền cho những kẻ lừa đảo. Việc kêu gọi nạn nhân gỡ các giao dịch ra khỏi một nền tảng hợp pháp và thậm chí sử dụng các chiến thuật gây áp lực tâm lý cũng thường liên quan.

Lừa Đảo P2P Crypto Khác Nhau Như Thế Nào?

Mặc dù bất kỳ loại hoạt động tài chính P2P nào cũng có thể liên quan đến lừa đảo, nhưng một số đặc điểm độc đáo nhất định của giao dịch P2P crypto khiến lĩnh vực này đặc biệt hấp dẫn đối với những kẻ lừa đảo và lừa đảo dưới mọi hình thức. Đầu tiên, các nền tảng giao dịch crypto có mức độ quy định thấp hơn nhiều thị trường khác, đặc biệt là 

. Thứ hai, những kẻ lừa đảo thường kêu gọi nạn nhân của chúng thực hiện tất cả các hoạt động giao tiếp và thanh toán ngoài nền tảng. Để lại đối thoại trực tiếp với những kẻ lừa đảo, nạn nhân ít có khả năng nhờ cậy khi mất tiền.

Hơn nữa, các rào cản gia nhập giao dịch crypto tương đối thấp, thu hút một số lượng lớn các cá nhân ngây thơ về tài chính hoặc thiếu kinh nghiệm, nhiều người trong số họ trở thành nạn nhân của các trò lừa đảo khác nhau đang diễn ra trong lĩnh vực này.

Ví Dụ Về Lừa Đảo P2P Trong Crypto

Dưới đây, chúng tôi sẽ đề cập đến một số trò lừa đảo phổ biến nhất liên quan đến giao dịch tiền điện tử P2P và thảo luận về những cách tốt nhất để tránh chúng.

Lừa Đảo Biên Lai Giả/Gian Đảo Giao Dịch Ký Quỹ

Trong lừa đảo biên lai giả, kẻ lừa đảo gửi tài liệu thanh toán giả mạo để lừa bạn mở khóa crypto mà không thực sự gửi bất kỳ khoản tiền nào. Trong các trò lừa đảo giao dịch ký quỹ, kẻ lừa đảo khuyên bạn sử dụng dịch vụ ký quỹ gian lận. Bạn bị lừa chuyển khoản thanh toán vào quỹ ký quỹ, giả sử tính chất hợp pháp của nó.

Cách tránh lừa đảo biên lai giả/lừa đảo giao dịch ký quỹ

: Để tránh lừa đảo biên lai giả mạo, hãy luôn xác minh rằng bạn đã nhận được khoản thanh toán thực tế trực tiếp trong tài khoản ngân hàng hoặc ví của mình 

 trước khi chuyển tiền từ phía giao dịch.

Đối với lừa đảo ký quỹ giả, chỉ sử dụng các dịch vụ ký quỹ đáng tin cậy từ các nền tảng P2P có uy tín - và 

 gửi tiền ra ngoài hệ thống chính thức.

Trong các trò lừa đảo bồi hoàn, đối tác gian lận thực hiện thanh toán và sau đó gửi khoản bồi hoàn sau khi nhận tiền từ bạn, tuyên bố gian lận hoặc giao dịch trái phép. Do đó, ngân hàng đảo ngược thanh toán và bạn thấy mình thoát khỏi cả tiền và crypto của mình.

Kẻ lừa đảo cũng muốn khai thác lỗ hổng của các giao dịch séc bằng cách thúc giục bạn chấp nhận hình thức thanh toán này. Chi phiếu được sử dụng để trả cho bạn, khiến bạn không thể rút tiền mặt cho mảnh giấy hiện vô giá trị.

Cách tránh lừa đảo bồi hoàn/kiểm tra

: Luôn đảm bảo rằng bạn đã nhận được khoản thanh toán trong tài khoản của mình và tiền đã sẵn sàng cho bạn – tức là không có khóa tạm thời hoặc xác nhận đang chờ xử lý – trước khi chuyển khoản thanh toán về phía bạn.

Ngoài ra, tránh chấp nhận thanh toán bằng séc. Các giao dịch séc đặc biệt dễ bị lừa đảo - và vào năm 2025, không cần sử dụng hình thức thanh toán khá cũ này.

Trong kiểu lừa đảo này, kẻ lừa đảo lừa bạn hủy lệnh sau khi bạn đã gửi tiền. Họ thường cho bạn biết rằng có vấn đề kỹ thuật với việc thanh toán hoặc sai sót giá, khuyên bạn nên hủy và đặt lại lệnh. Nếu bạn hủy, nền tảng sẽ xem giao dịch là vô hiệu. Trong khi đó, kẻ lừa đảo biến mất bằng tiền của bạn - và loại bỏ bất kỳ quảng cáo nào chúng đã đặt trên nền tảng.

Cách tránh các trò lừa đảo hủy lệnh

: Chìa khóa để ngăn chặn lừa đảo hủy lệnh rất đơn giản: 

 hủy sau khi bạn đã thanh toán, bất kể đối tác đưa ra lý do gì. Nếu có vấn đề thực sự từ phía họ, hãy khuyên họ sử dụng hệ thống hỗ trợ do nền tảng giao dịch P2P cụ thể cung cấp.

Trong một vụ lừa đảo thanh toán vượt mức, kẻ lừa đảo gửi số tiền cao hơn những gì đã được thỏa thuận trong quá trình giao dịch. Sau đó, họ yêu cầu bạn hoàn lại số tiền vượt mức, tuyên bố đó là lỗi của họ. Khi bạn gửi khoản hoàn lại cho khoản chênh lệch, khoản thanh toán ban đầu sẽ bị đảo ngược là không chính xác hoặc gian lận.

Cách tránh lừa đảo thanh toán vượt mức

: Để tránh lừa đảo thanh toán vượt mức, hãy thận trọng khi nhận được ưu đãi không khớp giữa giá bán và những gì bạn được hứa hẹn. Nếu bạn không chắc chắn về tình huống, chỉ cần từ chối giao dịch hoặc yêu cầu người mua làm lại giao dịch với số tiền chính xác.

Lừa đảo tấn công giả mạo liên quan đến các bên bất chính giả vờ là nền tảng hoặc cá nhân hợp pháp để lừa bạn cung cấp khóa riêng tư hoặc chi tiết đăng nhập của mình

 Thông thường, họ sẽ gửi cho bạn email và tin nhắn giả mạo hoặc thậm chí tạo các trang web giả mạo giống với các trang thật. Thông tin đăng nhập của bạn có thể bị xâm phạm nếu bạn truy cập một trang như vậy qua trình duyệt của mình và phản hồi các yêu cầu chia sẻ chi tiết của bạn.

 nhấp vào các liên kết từ các nguồn không xác định. Xác minh URL để đảm bảo bạn đang ở trên trang web thực tế và 

không bao giờ chia sẻ khóa riêng tư hoặc thông tin cá nhân của bạn với bất kỳ ai

, ngay cả khi chúng có vẻ đáng tin cậy. Ngoài ra, hãy đảm bảo rằng bạn bảo vệ tài khoản bằng mật khẩu mạnh và các tính năng bảo mật, chẳng hạn như 

 (2FA). Ngoài ra, lưu ý rằng các trang web có uy tín hầu như không bao giờ cung cấp kết nối không được mã hóa (kết nối bắt đầu bằng 

: Các nền tảng giao dịch P2P hợp pháp như P2P của Bybit sẽ 

không bao giờ gửi cho bạn email hoặc tin nhắn

 yêu cầu cung cấp thông tin đăng nhập của bạn.

Lừa đảo mạo danh liên quan đến những kẻ lừa đảo giả vờ là đại diện của các nền tảng P2P hợp pháp. Họ cũng có thể tạo ra những nhà giao dịch nổi tiếng, đáng tin cậy. Các bên này xuyên tạc danh tính của họ và thường khuyên bạn đưa giao dịch ra ngoài nền tảng với nhiều lý do khác nhau. Nếu bạn rơi vào những trò lừa đảo này và chuyển giao dịch của mình ra ngoài môi trường nền tảng hợp pháp, bạn sẽ mất tất cả các biện pháp bảo vệ và những kẻ lừa đảo có thể dễ dàng đánh cắp tiền của bạn.

: Luôn ở trong nền tảng để giao dịch. Nếu bất kỳ ai tự xưng là thành viên của nền tảng yêu cầu bạn chuyển giao dịch ngoại vi, 

Lừa đảo qua SMS liên quan đến các bên gian lận gửi tin nhắn giả mạo đến điện thoại di động của bạn trông giống như chúng đến từ ngân hàng hoặc bộ xử lý thanh toán của bạn. Thông báo thường nêu rõ rằng bạn đã nhận được khoản thanh toán, chỉ định số tiền bạn mong đợi nhận được từ giao dịch của mình. Mục tiêu có thể là đánh cắp thông tin đăng nhập nhạy cảm của bạn (nếu bạn nhấp vào tin nhắn) hoặc để giúp bạn gửi crypto hoặc tiền cho nhà giao dịch gian lận mà bạn đang giao dịch.

: Không nhấp vào các liên kết trong tin nhắn SMS không mong muốn. 

 bằng cách đăng nhập trực tiếp vào tài khoản ngân hàng hoặc tài khoản giao dịch của bạn 

thông qua trang web hoặc ứng dụng chính thức

, mặc dù được cho phép trên nhiều nền tảng giao dịch crypto P2P, là một lĩnh vực có rủi ro cụ thể, do những khó khăn trong việc chứng minh hoặc theo dõi bất kỳ khoản thanh toán nào được thực hiện. Lừa đảo trong các giao dịch này có thể liên quan đến việc kẻ lừa đảo mua hoặc bán crypto bằng tiền mặt trong một cuộc họp trực tiếp. Trong tình huống mua, kẻ lừa đảo có thể thanh toán bằng hóa đơn giả. Trong tình huống bán, họ có thể tuyên bố sai rằng bạn đã thanh toán bằng tiền giả sau khi nhận được tiền crypto của họ.

Cách tránh lừa đảo giao dịch tiền mặt trực tiếp

: Nói chung, cố gắng hạn chế giao dịch dựa trên tiền mặt càng nhiều càng tốt 

dịch tiền mặt nổi tiếng là khó xác minh trong trường hợp có tranh chấp. Nếu bạn thực sự cần mua hoặc bán crypto để lấy tiền mặt, hãy kiểm tra cẩn thận danh tiếng và lịch sử của đối tác trên nền tảng giao dịch.

Lừa đảo tam giác liên quan đến hai kẻ lừa đảo làm việc cùng nhau để lừa dối người bán. Cách hoạt động: Kẻ lừa đảo A và Kẻ lừa đảo B đều đặt lệnh với cùng một người bán. Giả sử lệnh của Kẻ Lừa Đảo A là 1.000 

và lệnh của Kẻ Lừa Đảo B là 1.500 USDT. Kẻ lừa đảo B gửi khoản thanh toán 1.000 USDT và Kẻ lừa đảo A sau đó đánh dấu lệnh của họ là "đã thanh toán". Người bán phát hành crypto cho Kẻ lừa đảo A, thấy rằng lệnh của họ đã được đánh dấu là đã thanh toán và tài khoản của người bán được ghi có 1.000 USDT.

Kẻ lừa đảo B sau đó gửi khoản thanh toán thứ hai - 500 USDT, số tiền còn lại trên lệnh mua của chúng - và gây áp lực cho người bán để giải phóng tiền của họ, tạo bằng chứng thanh toán cho cả hai giao dịch chuyển tiền.

: Luôn xác minh rằng tên của người thanh toán khớp với thông tin xác minh danh tính trên nền tảng. Hãy cẩn thận với bằng chứng thanh toán được tạo ra, vì những kẻ lừa đảo cũng có thể cố gắng sử dụng lại cùng một loại cho nhiều lệnh. Luôn kiểm tra kỹ trước khi mở khóa crypto để đảm bảo bạn đang giao dịch với đúng người - và không rơi vào tình trạng lừa đảo.

Trong loại lừa đảo này, bên gian lận cung cấp cho bạn tỷ lệ tốt hơn thông qua một nguồn liên lạc bên ngoài như 

 hoặc WhatsApp. Họ yêu cầu bạn tạo lệnh trên nền tảng hợp pháp sau khi họ được cho là đã trả cho bạn với tỷ lệ tốt hơn bên ngoài. Tuy nhiên, khoản thanh toán không bao giờ đến và chỉ được hỗ trợ bằng bằng chứng giả mạo.

: Không giao tiếp với các bên tiềm năng trên các kênh bên ngoài và không thanh toán cho họ bên ngoài nền tảng P2P bạn sử dụng. Luôn sử dụng các kênh liên lạc do một nền tảng giao dịch uy tín cung cấp. Ngoài ra, không bao giờ mở khóa thanh toán trước khi nhận được tiền - lời khuyên không chỉ áp dụng cho lừa đảo MITM mà còn cho nhiều hoạt động khai thác khác mà chúng ta đã thảo luận ở trên.

Cách Phát Hiện Gian Lận Crypto P2P 

Sau đây là một số dấu hiệu cảnh báo chính thường gặp có thể giúp bạn phát hiện lừa đảo crypto P2P:

Để tránh trở thành nạn nhân của các trò lừa đảo crypto P2P, bạn có thể thực hiện một số bước thông thường và tuân thủ cách tiếp cận của mình - bất kể đối tác đề xuất gì. 

Bạn cũng nên không tin tưởng ảnh chụp màn hình bằng chứng thanh toán. Luôn kiểm tra xem bạn đã nhận được khoản thanh toán 

 trước khi chuyển bất kỳ khoản tiền nào.

Cuối cùng, không bao giờ gửi thanh toán cho bên thứ ba - 

luôn thanh toán vào tài khoản của đối tác

 đã đăng ký trên nền tảng. Cuối cùng, và quan trọng nhất là

, đừng khuất phục trước các chiến thuật gây áp lực

 hộ khẩn cấp hoặc chiến thuật đe dọa

Phải Làm Gì Nếu Bạn Bị Lừa Đảo

Nếu bạn trở thành nạn nhân của lừa đảo crypto P2P, hãy báo cáo ngay vấn đề cho nền tảng, đóng băng hoạt động tài khoản của bạn để tránh các khoản thanh toán trái phép, liên hệ với ngân hàng hoặc bên xử lý thanh toán để thông báo vấn đề, thu thập bằng chứng tài liệu - và nếu vấn đề đảm bảo, hãy báo cáo cho chính quyền địa phương.

Giao dịch crypto qua các kênh P2P có thể là một hoạt động có lợi nhuận cao và bổ ích. Mặc dù một số trò lừa đảo trên nghe có vẻ đáng sợ, nhưng việc 

 và tuân thủ các cách tiếp cận và chiến lược thông thường mà chúng tôi đã nêu ở trên sẽ giảm thiểu nguy cơ trở thành nạn nhân của những kẻ lừa đảo crypto.

Cách Phòng Tránh Các Hình Thức Lừa Đảo Trong Giao Dịch P2P

Compete for 2,500 USDT USDT Every Week

Cách Phòng Tránh Các Hình Thức Lừa Đảo Trong Giao Dịch P2P

Nhận tiền điện tử và thông tin giao dịch hàng ngày của bạn

Compete for 2,500 USDT USDT Every Week

Nhận tiền điện tử và thông tin giao dịch hàng ngày của bạn